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本田xrv,深圳美丽生态股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉-雷火电竞登录

admin 欧冠最新报道 2019-06-09 229 0

  证券代码:000010 证券简称:*ST美丽布告编号:2019-070

  深圳美丽生态股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  各位股东:

  依据公司第十届董事会第四次会议抉择、第十届董事会第六次会议抉择、第八届监事会第2次会议抉择,将举行公司2018年年度股东大会,现将有关事宜告诉如下:

  一、本次会议举行的基本状况

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议的举行契合《公司法》、《股票上市规矩》及《公司章程》等的规矩。

  4、会议举行时刻

  (1)现场会议举行时刻为:2019年6月25日(星期二)14:30

  (2)网络投票时刻为:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月25日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票时刻为2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00间的恣意时刻。

  5、会议举行办法

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、托付董事会投票和网络投票中的一种表决办法,假如重复投票,则依照第一次投票作为有用表决票进行计算。

  6、会议到会目标

  (1)于股权挂号日2019年6月18日(星期二)下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会和参与表决,该股东代理人能够不必是公司的股东。

  (2)本公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  7、会议举行地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建造广场第三座3201室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司2018年年度陈述及其摘要的方案》;

  2、《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》;

  3、《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》;

  4、《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》;

  5、《关于公司2018年度利润分配预案的方案》;

  6、《关于严重财物重组2018年度成绩许诺完成状况的方案》;

  7、《关于计提财物减值预备的方案》;

  8、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测验的方案》。

  一起,会议将听取《2018年度独立董事述职陈述》。

  以上第 1、2、4、5、6、7、8 项提案现已公司第十届董事会第四次会议审议经过,以上第 3 项提案现已公司第八届监事会第2次会议审议经过,详细内容详见公司于2019年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的布告材料。

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  (一)挂号办法:现场挂号、电话挂号、传真挂号、信函挂号。

  1、股东挂号和现场表决时需提交文件:

  (1)个人股东:出示自己身份证、证券账户;

  (2)法人股东:出示法定代表人自己身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

  2、受托行使表决权人挂号和表决时需提交文件:

  (1)个人股东托付代理人到会的,受托人应出示自己身份证、授权托付书、个人股东证券账户;

  (2)法人股东托付代理人到会的,受托人应出示自己身份证、授权托付书、法人股东证券账户、加盖托付人公章的营业执照复印件。

  (二)挂号时刻:2019年6月24日(星期一)9:00-12:00;14:00-17:00;

  2019年6月25日(星期二)9:00-12:00。

  (三)挂号地址:本公司董事会办公室。

  (四)注意事项:到会会议的股东及受托人请带着相关证件原件参与。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会公司向股东供给网络投票渠道,公司股东能够经过深交所买卖体系和互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn )参与网络投票。本次股东大会网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、其它事项

  (一)会议联系办法:

  联系地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建造广场第三座3201室

  邮政编码:518048

  联系电话:0755-33228575 传真:0755-33375373

  联系人:金小刚

  (二)现场会议费用:到会现场会议者食宿、交通费自理。

  七、备检文件

  1、公司第十届董事会第四次会议抉择;

  2、公司第十届董事会第六次会议抉择;

  3、公司第八届监事会第2次会议抉择。

  特此告诉。

  深圳美丽生态股份有限公司董事会

  2019年6月3日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码 “360010”,投票简称“美丽投票”

  2、填写表决定见

  (1)关于非累积投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  (2)关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  表二:累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  推举董事(例如应选人数为7人):股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。股东能够将所具有的推举票数在7位董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  (3)股东对总方案进行投票,视为对一切方案表达相同定见。

  在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、 经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年6月25日的买卖时刻,即9:30—11:30和

  13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月24日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年6月25日(现场股东大会完毕当日)15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹授权托付__________先生/女士:代表我单位(个人)到会深圳美丽生态股份有限公司2018年年度股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票,如没有做出指示,受托人可代为行使表决权。

  ■

  托付人签名(或法定代表人签名并加盖公章):

  托付人身份证号码(或营业执照号码):

  托付人股东账号: 托付人持有股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付日期: 年月日

  授权期限:自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。

  阐明:

  1、关于非累积投票方案,在“赞同”、“对立”或“放弃”栏顶用“√” 挑选一项,多选无效,不填表明放弃。

  2、关于累计投票方案,在“√”号方案中填写票数(票数不超越投票股东具有的推举票数)。

  3、《授权托付书》复印件或按以上格局克己均有用;法人股东托付须加盖公章并由法定代表人签署。

(责任编辑:DF506)

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